卷走 10 亿坐拥 23 套房的“金融才女”竟是高中学历!16 岁打工

时间:2019-12-01         浏览次数

  曾被称为 金融才女 的她,实在正在 16 岁就着手打工,23 岁着手创业,从装束店到股市金融,一同被称为传奇。现实上,朱丽丽惟有高中学历,凭着精良的姿色,能说会道,混得风生水起。2006 年进入金融业,着手炒黄金表汇,赚了一点钱,积聚了原始资金。

  该案从来颇受闭怀,不但由于此案是破获的杭州市首例犯罪集资洗钱案,更是由于涉案公司的美女总裁故事。

  头顶 金融才女 光环,不但卷款 10 亿跑途,名下 23 套房产,被掳涉案资金又有 2900 多万元。

  而为了找到她的下降,官方赏格 10 万,终末究竟将穿戴寝衣的她押解回国。白小姐传密正版2019 随后人们才呈现,这位 金融才女 ,现实上惟有高中学历。

  曾被称为 金融才女 的她,实在正在 16 岁就着手打工,23 岁着手创业,从装束店到股市金融,一同被称为传奇。现实上,朱丽丽惟有高中学历,凭着精良的姿色,能说会道,混得风生水起。2006 年进入金融业,着手炒黄金表汇,赚了一点钱,积聚了原始资金。

  谁人岁月,朱丽丽不止一次对表宣扬本人的远大远景,说要打造一个 环球金融业的航空母舰 ,并体现滕信堂已先后与英国宏泰、港台神算网0340 上证50指数创十个众月来最大涨幅利润两位数增速,新西兰 ACH、万致、XM、澳洲易汇、达汇、艾拓思、激石、艾森、联准、爱福斯、智汇、英诺、百丽举世等一巨额国际金融企业创设了亲近的团结联系,藏身于金融中心支柱工业,要点进入绿色农业、养老、医养、客店、贵金属及高端产物等新兴工业墟市,公司领域要拓展到世界甚至环球各地。

  2010 年,她创造了杭州腾信堂投资管束有限公司,以保本付息、炒表汇等样子向大伙犯罪吸取资金。

  正在此前的公然报道中,记者看到 腾信堂 彷佛被各式光环弥漫,它先后得回过中国互联网诚信树模企业、中国出色品牌风云榜中国金融行业归纳势力百强企业等一系列光荣。

  之后几年,滕信堂疾速扩张,洪量犯罪吸取民多存款,实在公司从来正在拆东墙补西墙,直到 2018 年无法平常兑付息金,暴雷。

  经拱墅区国民查看院审查查明,正在未经金融等拘押部分容许的处境下,腾信堂公司自 2013 年 11 月着手,以年化收益率 11%-20% 为钓饵,采用罗致的营业员 线下 拉客户投资表汇理财的体例向社会不特定对象公然集资,犯罪集资款总额达 14.49 亿余元,涉及投资人达 1899 人。

  同月,朱丽丽叛逃,随后被列为浙江省公安厅公然赏格通缉嫌疑人,赏格金额达 10 万元。她名下被查获的豪车有 4 辆,个中有乔治 · 巴顿、飞驰等,房产有 23 套,被掳涉案资金又有 2900 多万元。

  本年岁首正在曼谷就逮后,由杭州警方押解回国。被押解回国时,朱丽丽素面朝天,穿戴粗壮的寝衣,全然没了往日的风景美观。

  本年 1 月初,拱墅警方呈现朱丽丽正在泰国曼谷。随后公安部、浙江省公安厅、拱墅公安分局 6 人赶赴泰国曼谷。1 月 7 日,正在曼谷一处繁盛地段的住所公寓内,朱丽丽就逮。

  朱丽丽正在杭州时,饮食起居有帮理和厨师,白小姐传密正版2019 出门带保镖,白小姐传密正版2019 时时坐价格 300 多万的乔治 · 巴顿越野车和 100 多万的飞驰轿车。

  就逮时,朱丽丽添置了 10 多部手机,隔一段光阴就换一部,免得被查到。客堂墙上还挂着泰语音标,札记本上也有她自学泰语的札记,颇有正在此长住的蓄意。

  正在朱丽丽照旧老总的岁月,是一个卓殊正在乎局面的人,时时化着精采的妆容。可是正在泰国曼谷的这半年多光阴,朱丽丽可能说深居简出,也不化妆,时时是 24 幼时呆正在房子里,很孤独。

  据悉,协帮她表逃的李某征等人,因结构他人偷越国(边)境案同时被查处。拱墅警方说: 咱们呈现李某征正在案发前后曾多次供给相应银行卡账户,协帮朱丽丽将巨额犯罪集资款散存于多个银行账户,以及正在分别银行账户之间屡次划转,将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或出席其他投资勾当,大概涉嫌洗钱犯法。

  经审问,犯法嫌疑人李某征对知道朱丽丽举行犯罪集资勾当的处境认可不讳。过后李某征被拱墅区国民查看院以涉嫌洗钱罪、结构他人偷越国(边)境罪容许拘捕。

  李某征被捕后,拱墅公安分局正在中国国民银行杭州中央支行反洗钱处的配合下,又查到了犯法嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和现实取现两种体例(模范的洗钱权谋)协帮转动一亿余元犯罪集资款,并于 2019 年 5 月 21 日一举抓捕上述两人。

  李某是 70 后,杭州人。2016 岁尾朱某丽的一通电话,彻底调换了他的人生轨迹。朱某丽不但邀请李某观光腾信堂公司,还向其先容公司对表发售的金融理家当物。

  她提出让李某打点银行卡供公司走账应用,并愿意支拨每月 1 万元好处费。李某心动不已,还找来其同事雷某沿途插手这项颇具 钱途 的奇迹。

  以来,腾信堂公司吸取的洪量社会民多资金被联贯存入雷某、李某的账户。遵照朱某丽等人的指示,雷某、李某不但大额提现,还以同柜取存的体例协帮将巨额赃款流转给他人。

  所谓 同柜取存 ,实在即是由前后二人彼此配合正在银行统一柜面打点取现、存款营业,到达转账之恶果,但不留下转账踪迹的一种新型资金转动体例。

  2017 年 2 月,李某、雷某正在明知资金是集资诈骗、犯罪吸取民多存款犯法所得的处境下,向朱某丽供给多张自己银行卡用于吸取腾信堂公司的犯罪集资款。

  经统计,雷某转动犯法所得共计国民币 7232 万余元,李某转动犯法所得共计国民币 3281 万余元。

  2017 年深秋,陪同理财平台暴雷声此起彼伏,雷某和李某着手感应慌张担心。雷某找到对方,让她写了一张 走账与雷某无闭 的字条以求 自证皎洁 。

  9 月 2 日,拱墅查看院以涉嫌洗钱罪对雷某、李某提起公诉。11 月 19 日,拱墅区法院以洗钱罪判处雷某有期徒刑三年六个月,并处理金国民币 360 万元,判处李某有期徒刑三年,并处理金国民币 170 万元。